В Киеве сотрудниками налоговой милиции был ликвидирован конвертцентр, оборот средств которого составлял более чем 420 миллионов гривен. В своем Фейсбуке написал С. Билан, заместитель главы Государственной фискальной службы.

Работниками налоговой инспекции установлено, что группой лиц через контролируемые ими предприятия предоставлялись услуги конвертации денежных сумм с безналичных в наличные.

Конвертация прикрывалась документально, бестоварными операциями и формированием налогового кредита Киевским предприятиям и организациям с других регионов. Сумма вознаграждения за операции составляла 5-7 процентов. 70 миллионов гривен бюджет недополучил вследствие конвертаций.

Восемь обысков предприятий Киева и области, Днепропетровска, дали результат. Обнаружили и изъяли 50 тысяч гривен, 10 тысяч у.е., оргтехнику, банковские карточки – 11 штук, штампы, печати (26шт.), 12 клише, 11 карточек банка, 26 печатей и штампов.

Изъятые предметы приобщены к материалам уголовного производства как вещественные доказательства. Следствие продолжается.